De Impacto

Pandora Papers: los millonarios mexicanos involucrados


Entre las personas del ámbito público están Julio Scherer Ibarra, Arganis Díaz Leal, Alberto Baillères y Germán Larrea


Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab en México, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.

En los Pandora Papers aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.

Quinto Elemento Lab recordó que los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo.

Las declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.

Quinto Elemento Lab expuso que la nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y que mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.

  • Los personajes involucrados:
  • Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
  • Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
  • Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
  • José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
  • Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
  • Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
  • Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
  • Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
  • Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
  • Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
  • Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
  • Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
  • Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
  • Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
  • Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
  • Germán Larrea, presidente de Grupo México
  • María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
  • Fernando Chico Pardo, de Asur
  • Alberto Baillères González, de Grupo Bal
  • Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
  • Familia Salinas (empresarios)
  • Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
  • Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
  • Alejandro González Zabalegui, empresario
  • Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
  • Antonio Madero Bracho, Rassini
  • Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
  • Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
  • Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge

En los próximos días se serán a conocer a cinco personajes más, entre los que se encuentran celebridades y una persona más del ámbito religioso.

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