La RegiónQuintana Roo

Mafia rumana robó en un día 150 mdp a BBVA

REDACCIÓN
ORO NEGRO


La banda rumana que opera en Quintana Roo defraudó a BBVA Bancomer con un golpe de 150 millones de pesos en sólo 24 horas, entre el 16 y 17 de marzo de 2017, un robo bancario jamás visto en la historia del país.

Una investigación de MILENIO basada en documentos de inteligencia y fuentes de primer nivel con conocimiento del caso permite reconstruir, por primera vez, la forma en que la red liderada por Florian Tudor logró vulnerar los mecanismos de seguridad de una institución financiera, en este caso una de las más importantes de México.

En 24 horas, armados con once tarjetas bancarias y con la ayuda de un técnico venezolano, integrantes de la mafia rumana extrajeron cantidades millonarias de decenas de cajeros automáticos en la Riviera Maya, así como en la Ciudad de México y el Estado de México.

El delito se concretó gracias a que los plásticos contaban con la banda correspondiente y un NIP real para ingresar a los sistemas de retiro de efectivo.

No solo eso. De forma inédita, las tarjetas fueron modificadas para romper el BIN (Número de Identificación Bancario), un mecanismo de seguridad del banco que le abrió a los hackers la posibilidad de retirar dinero sin límite de los cajeros. Para todo fin práctico, entre el 16 y el 17 de marzo, la banda del Tiburón extrajo un promedio de 6 millones 250 mil pesos cada hora o 104 mil pesos al minuto.

Este golpe, uno de los más audaces de la banda de Florian Tudor, fue documentado por autoridades que describieron a MILENIO detalles del modus operandi de la organización criminal.

Aunque los bancos cuentan con seguro para el dinero que almacenan en los cajeros, se presume que no está asegurado en su totalidad, lo que impactó en las finanzas de la institución bancaria. Por esos hechos, BBVA presentó las denuncias correspondientes ante la autoridad judicial de las tres entidades en las que se llevó a cabo el mega robo y ha aportado más información para identificar a los responsables.

Sin embargo, sólo la que se presentó en Quintana Roo ha tenido avances. La información del golpe a BBVA se refuerza por un documento de inteligencia presentado en el gabinete de seguridad el pasado 29 de octubre, en el que se revela que los rumanos dieron, precisamente, un golpe a BBVA en 2017. Pero no sólo eso: de acuerdo con el documento presentado por el gabinete de seguridad y en poder de este diario, se dieron golpes similares a Citibanamex, Wells Fargo, Chase, Bank of America y TD Bank. No se precisan los montos defraudados a estas instituciones financieras.

Este golpe, uno de los más audaces de la banda de Florian Tudor, fue documentado por autoridades que describieron a MILENIO detalles del modus operandi de la organización criminal. Aunque los bancos cuentan con seguro para el dinero que almacenan en los cajeros, se presume que no está asegurado en su totalidad, lo que impactó en las finanzas de la institución bancaria.

Por esos hechos, BBVA presentó las denuncias correspondientes ante la autoridad judicial de las tres entidades en las que se llevó a cabo el mega robo y ha aportado más información para identificar a los responsables. Sin embargo, sólo la que se presentó en Quintana Roo ha tenido avances. La información del golpe a BBVA se refuerza por un documento de inteligencia presentado en el gabinete de seguridad el pasado 29 de octubre, en el que se revela que los rumanos dieron, precisamente, un golpe a BBVA en 2017.

Pero no sólo eso: de acuerdo con el documento presentado por el gabinete de seguridad y en poder de este diario, se dieron golpes similares a Citibanamex, Wells Fargo, Chase, Bank of America y TD Bank. No se precisan los montos defraudados a estas instituciones financieras. Fuente: Milenio

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